村镇银行
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舒兰吉银村镇银行股份有限公司（以下简称“公司”）根据第三届董事会第六次会议决议，拟召开2021年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2022年6月21日（星期四）9：30时
2、召开地点：舒兰吉银村镇银行总行三楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、表决方式：举手表决、一股一票
5、出席人员：
（1）公司股东，因故不能出席会议的股东，可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人不必是公司股东。
（2）董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师
二、审议事项
1、议案1《舒兰吉银村镇银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、议案2《舒兰吉银村镇银行股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、议案3《舒兰吉银村镇银行股份有限公司2021年度独立董事述职报告（仇海涛）》
4、议案4《舒兰吉银村镇银行股份有限公司2021度年财务决算报告》
5、议案5《舒兰吉银村镇银行股份有限公司2021年度利润分配方案》
6、议案6《舒兰吉银村镇银行股份有限公司2022年度财务预算方案》
7、议案7《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于章程修改的议案》
8、议案8《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于选举董事的议案》
9、议案9《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于监事会换届和更换选举监事的议案》
10、议案10《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于审议三年发展规划报告的议案》
11、议案11《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于对外进行信息披露的议案》
12、议案12《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于新建、修订制度的议案》
13、议案13《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于核销26笔损失类贷款的议案》
14、通报1《舒兰吉银村镇银行股份有限公司通报2021年度关联交易审计报告》
15、通报2《舒兰吉银村镇银行股份有限公司通报绩效考核与薪酬管理审计报告》
16、通报3《舒兰吉银村镇银行股份有限公司关于对董事会和高管层及其成员、监事履职评价结果的报告》
三、出席会议登记方法
1、有权出席会议的法人股东的法定代表人请持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到本公司办理登记手续。若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到本公司登记。
2、有权出席会议的自然人股东应持股东账户卡，本人身份证到本公司登记。代理人应持委托人股东账户卡、授权委托书及代理人身份证到本公司登记。
股东未在会议登记簿上签字的，视为放弃出席本次股东大会，放弃该会议的表决权。
3、登记时间：2022年6月21日8时至9时。
4、登记地点：舒兰吉银村镇银行总行三楼会议室
会务咨询联系人：王玉 电话： 15567352277
请各位股东按照相关事宜办理登记，届时参加股东大会。
特此公告!
舒兰吉银村镇银行股份有限公司董事会
二〇二二年五月二十七日